Жилищная лотерея / Организация и проведение лотерей и азартных игр

Правовая поддержка компании и лотереи на ФЗ-115

Юридическое сопровождение компании и лотереи в соответствии с федеральным законом №. 115-ФЗ

Согласно закону все лотереи на территории Российской Федерации являются муниципальными, а это означает, что в них невозможно мошенничество. Кажется, что так, потому что их официальные организаторы объявили Министерство спорта и Министерство денег, которые имеют своих утвержденных подрядчиков-операторов. Таким образом, нет законных оснований называть организованную лотерею отраслью нелегальной азартной игры, которая умерла в нашем штате. Поэтому вполне разумно, что лотерейные билеты можно бесплатно получить в любом почтовом отделении или магазине. Существует два типа лотерей: тираж и не тираж. Первый происходит в указанное время и разыгрывается выигрыш онлайн, второй действует мгновенно. В то же время их доля примерно одинакова.

Мошенничество

На самом деле, если копать глубже, большинство лотерей в России не являются муниципальными, принадлежащими полулегальным офисам, зарегистрированным в некоторых местах в оффшорных зонах. Это означает, что оператор может легко определить участников лотереи, которые честно потратили определенную сумму на покупку билетов.

Руководство для организаторов лотереи ФЗ-115 по борьбе с легализацией доходов

Но после внесения изменений в федеральный закон 115 ситуация должна серьезно измениться, а возможность отмывания средств должна быть сведена к минимуму.

Теперь, когда вы покупаете лотерейный билет, люди должны предъявить паспорт, а оператор лотереи должен следовать, чтобы настроить паспортные данные покупателя. Это касается покупки билетов в пт реализации и в ситуации с покупкой билетов через интернет.

Та же операция по идентификации людей также предоставляется при получении выигрышей. В этом случае паспорт также должен быть представлен в виде небольшого выигрыша.

Предсказуемая ответственность за несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег

Если операторы лотереи ожидают, что они выйдут из закона FZ-115, они очень ошибаются.

В случае нарушения требований действующего законодательства, операторы лотереи, а также должностные лица этих компаний несут ответственность с административной точки зрения, которая в соответствии со статьей 15.27 Административного кодекса Российская Федерация может варьироваться от штрафа в размере от 100 000 рублей до полного приостановления лотерейных операций компании.